看到街上車輛車牌變成了黑色,駕駛位設在右邊,文暢意識到,自己腳下已經不是中國。
這場到雲南采摘茶葉的“淘金夢”,從一開始就是一場騙局。文暢沒想到,自己的同鄉就是這場騙局的編織者,而騙局的另一端,更是連接著犯罪的聚集地——西南邊境境外詐騙窩點。
今年以來,多地對西南邊境境外滯留人員發出逼投勸返通告引起強烈關註,“大摸排、大勸返、大審查、大宣傳”的背後,是西南邊境境外嚴峻的詐騙犯罪形勢。為更有效擠壓西南邊境境外電詐犯罪生存空間,“斷流”,一項旨在嚴厲打擊招募人員赴西南邊境境外實施電信網絡詐騙犯罪活動的專案行動,在今年5月21日啟動,斬鏈條、斷通道,破案件,是此次專項行動的重點。
澎湃新聞(www.thepaper.cn)日前從公安部獲悉,截至目前,全國公安機關共打掉“3人以上結夥”非法出境團夥9419個,破獲刑事案件4160起,抓獲犯罪嫌疑人33860名,其中,組織招募者931名,運送接應者等黑灰產人員913名,非法出境人員32016名,串並破獲電詐案件1021起,挖出境外電詐窩點100個、金主82名。
高薪引誘
青海籍的文暢是被警方勸返回國並投案自首的,他在西南邊境境外詐騙窩點待了不到三個月。
文暢向澎湃新聞回憶,去年7月,很長時間沒有聯系的同鄉陳世鵬找到他,說到雲南那邊采摘茶葉,一個月可以掙一萬多塊,路費全包。
正如陳世鵬說的,文暢從青海西寧飛到雲南昆明,再到景洪,機票全都有人訂好,接下來汽車、摩托車輪番接力,每到一個地方都會有人聯系,文暢和同行的幾個人翻山越嶺,最後抵達了西南邊境境外詐騙窩點目的地。
之後他們被安排在一棟十層的大樓裏面工作,文暢回憶,大樓裏面全是搞電信網絡詐騙的,進出得有工牌,每層樓都有人持槍站崗把守。熟悉了兩天窩點裏的情況後,文暢被安排進行“裸聊”敲詐:即用虛擬攝像頭播放事先錄制好的裸聊視頻,讓被害人誤以為是真人演繹,從而誘使他們脫衣裸聊,並暗中對整個過程進行全程錄像。被害人一旦“露點”,犯罪分子立刻以裸聊視頻進行威脅,實施敲詐勒索。
他每天會被分派三四個QQ號,按照提供的劇本找人來聊天。文暢說,在詐騙窩點,如果沒有業績,會不讓吃飯,被人用槍頂著頭恐嚇,拳打腳踢是家常便飯,他就曾因為電腦打字不熟練沒有業績被關在房間裏踢打過。如果你試圖逃跑被抓回來的話,會被送去坐“水牢”。幹不滿三個月要走的話,會被要求支付從國內到西南邊境境外詐騙窩點的路費等費用,至於會被索要五萬元還是十萬元,就看窩點“金主”的意思了。
青海省公安廳刑警總隊反詐中心民警蔡佳君告訴澎湃新聞,文暢滯留西南邊境境外詐騙窩點期間,民警聯系到了文暢的父母給他們做工作講解政策,告訴他們文暢可能在境外從事電信網絡詐騙,讓他們聯系文暢盡快回國自首。
在父母的勸告下,一次團夥成員外出遊玩兒的時候,文暢趁機逃跑了。坐車、徒步翻山,他到達邊境口岸排隊等候入境,經過一整夜的等待,他回到了國內。因為偷越國邊境,文暢被處拘留15天及罰款5000元的行政處罰。結束拘留、隔離之後,他回到青海,向警方投案。
蔡佳君說,綜合研判青海本地前期掌握的西南邊境境外詐騙窩點的信息和公安部下發線索,一個驚人的現狀擺在了青海警方面前,至少有上百名青海籍的人員聚集在西南邊境境外從事電信網絡詐騙。這些人有相同的在雲南邊境出現的記錄,然後就突然長時間的消失了。
青海警方通過分析嫌疑人行程信息,對青海籍犯罪嫌疑人所聚集的西南邊境境外詐騙窩點進行了研判,拓展形成了含有金主、主管、代理、組長、組員等層級的4個比較大的電信網絡詐騙團夥。
2021年6月、7月,青海警方分兩批對回流境內的嫌疑人進行了集中抓捕,目前已抓獲291人。“如果不及時打擊,就會越來越多的人從事電信網絡詐騙。”蔡佳君說。
警方經研判深挖發現,2019年至2020年期間,犯罪嫌疑人陳世鵬等人偷渡至西南邊境境外詐騙窩點從事“殺豬盤”、“裸聊”敲詐等犯罪活動,期間不斷以高薪回報引誘青海籍人員非法前往西南邊境境外加入該團夥實施詐騙,文暢就是就是在此期間被引誘至西南邊境境外的。
招募同鄉、朋友甚至親兄弟
蔡佳君介紹,警方通過訊問了解到西南邊境境外詐騙窩點人員招募的特點:團夥之間大部分為同鄉、朋友及一同務工人員,招募者往往通過同事、朋友間的口口相傳,以高薪工作等由頭拉攏,甚至有的直接說明在西南邊境境外賭場、詐騙公司上班。采取的偷渡方式基本為:由在西南邊境境外的組織者或詐騙“代理”索要偷渡客的身份信息,在網上訂票後先行讓偷渡客到達雲南昆明或者邊境城市機場,並幫助預定好住宿酒店,到達邊境後由偷渡客中與組織者、“代理”較為熟悉的人員,按組織者“代理”提供的聯絡方式和“蛇頭”、“司機”、“接應者”進行聯絡後乘坐交通工作至邊境處、再通過徒步、乘船等方式偷渡至境外。
陳世鵬團夥之外,青海警方還查明了另外一個組織青海籍人員非法出境至西南邊境境外詐騙窩點實施“殺豬盤”類電信網絡詐騙的犯罪團夥。這個團夥組織嚴密、分工明確,在西南邊境境外以公司名義租賃辦公場所,有完善的公司規章制度和嚴格的員工管理準則,團夥成員下載各類聊天軟件以交友方式騙取受害人信任後,誘導其進行虛假投資來實施詐騙犯罪,其中一起單案損失金額高達128萬元。
嫌疑人馬亮就屬於這個團夥。馬亮稱,最開始他也是被同鄉的朋友叫去,說在雲南一家遊戲公司上班,之後便進入了詐騙窩點。組員們以成功人士的形象添加一些女性好友進行感情培養,感情培養到一定程度後,將虛假投資平臺鏈接二維碼發送給受害人並引導受害人進行投資,等受害人上鉤後,通過聯系組長主管給受害人薄利使受害人投入大額資金,根據主管、代理、組長的命令以“高投資高回報”“更改平臺數據”“錢出現問題被凍結需解凍”等各種理由進行“殺豬”。
馬亮說,他們往往通過各種相親軟件、社交平臺,主要以單身離異女性為目標,會在早晨起床後主動問候對方早安,也會通過訂外賣、送鮮花來增加感情。他們不但會讓受害人花掉自己的積蓄,還會引誘她們找親戚朋友借錢,甚至網貸。
馬亮是青海省民和縣人。在青海這輪“斷流”行動中抓獲的嫌疑人中,以民和籍居多,達七十余人,表現出了明顯的“傳幫帶”特點。參與案件偵辦的民和縣刑警大隊副大隊長馬海龍告訴澎湃新聞,馬亮在西南邊境境外詐騙窩點做到了“代理”一級。馬亮曾多次招募組織人員前往西南邊境境外詐騙窩點,還曾讓自己的妻子帶隊。招募到的人每詐騙成功一單,馬亮也能拿到提成。上述單案詐騙128萬元的案件,就出自馬亮招募至西南邊境境外詐騙窩點的一名同鄉之手。這起案件中,馬亮也獲得了2.5萬元的提成。馬亮甚至還把自己的親弟弟拉攏到了西南邊境境外詐騙窩點。目前,他的弟弟仍滯留西南邊境境外詐騙窩點。
青海警方經過審訊梳理出西南邊境境外詐騙窩點內各成員任務分工:金主負責提供窩點、當地保護、平時生活;主管負責整個窩點的運轉,資金發放,工作機發放等;代理負責從國內招募人員至緬甸北部詐騙窩點進行工作;組長管理組員,負責組員、代理、主管之間的溝通,協助組員對受害人進行詐騙,及時向上級匯報情況;組員負責包裝虛擬身份信息,與受害人培養感情並實施詐騙。
“斷流”破案
公安部刑事偵查局二級巡視員鄭翔10月26日在公安部新聞發布會上介紹,近年來,公安部始終高度重視打擊治理電信網絡詐騙犯罪工作,取得了階段性成效。但是,大量詐騙犯罪團夥為逃避打擊不斷向境外轉移,特別是東南亞地區已成為此類犯罪的主要聚集地。去年以來,受全球疫情持續蔓延及部分東南亞國家疫情增長迅猛等因素影響,我公安機關難以出境開展聯合打擊,境外電詐窩點快速增長,針對我國公民實施電信網絡詐騙犯罪活動日益猖獗。
如何更有效的打擊邊境涉詐偷渡犯罪活動,摧毀招募人員赴西南邊境境外詐騙窩點從事詐騙活動犯罪網絡,警方也在不斷地摸索創新。
澎湃新聞從公安部獲悉,去年以來,福建三明公安機關從一起電信網絡詐騙案件入手,順線深挖,創新戰法,逐步摸清打掉了多個組織招募人員赴西南邊境境外詐騙窩點實施犯罪的團夥,抓獲一批組織招募者。在公安部統籌部署下,福建省、三明市兩級公安機關捆綁作戰、聯合攻堅,研判出大量線索,為開展全國集群戰役奠定了堅實基礎。
今年5月21日,公安部召開視頻會議部署全國公安機關開展“斷流”專案行動,嚴厲打擊招募人員赴西南邊境境外實施電信網絡詐騙犯罪活動。各地公安機關緊盯目標任務,迅速開展落地核查和收網抓捕。
參與案件偵辦的青海“斷流”專案組民警柳曉龍說,“斷流”行動主要目的是打擊實施電信網絡犯罪人員,如果單單以偷越國邊境打擊處理,起不到震懾效果,青海警方將專案組民警以研判員、法制員、偵查員進行配比分組,直接深入到基層一線同步上案開展工作。
公安部有關負責人表示,全國公安機關將堅決貫徹落實中央關於打擊治理電信網絡詐騙工作決策部署,牢固樹立電詐不根除、“斷流”不收兵的長期作戰思想,以案件為抓手,以挖“金主”、打“蛇頭”、破案件為重點,全力推動“斷流”專案行動向縱深發展,堅決切斷境外詐騙團夥招募人員出境作案的通道。(文暢、馬亮、陳世鵬為化名)
來源： 澎湃新聞